وزیر امور داخلی استرالیا، تونی برک، در تلاش است تا به نهاد نظارت بر ضد پولشویی کشور قدرتهای جدیدی دهد تا بر روی دستگاههای خودپرداز ارزهای دیجیتال سرکوب کند.
برک اقداماتی را برای توانمندسازی مرکز گزارش و تحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC) به منظور محدود کردن یا ممنوعیت برخی محصولات با ریسک بالا پیشنهاد داد. بر اساس اعلامی در روز پنجشنبه .
این اعلامیه به طور خاص توضیح نداد که قدرتهای جدید چه خواهند بود، اما گفت که جزئیات بیشتری درباره تغییرات پیشنهادی در زمان مناسب در دسترس قرار خواهد گرفت.
دستگاههای خودپرداز رمزارز به کاربران این امکان را میدهند که با وارد کردن پول نقد یا کارت بانکی، رمزارز خریداری کرده و آن را به یک کیف پول دریافت کنند. با این حال، اغلب برای فعالیتهای نادرست استفاده میشوند. کلاهبرداران ممکن است، به عنوان مثال، کالاهایی را برای فروش تبلیغ کنند، خریدار خود را به واریز وجه به یک کیف پول خاص هدایت کنند و سپس ناپدید شوند.
بر اساس اطلاعات، در استرالیا ۲۱۰۰ چنین ترمینالی وجود دارد. اطلاعات ارائه شده توسط Coin ATM Radar .
AUSTRAC به طور خاص دستگاههای خودپرداز ارز دیجیتال را به عنوان نمونهای از محصولاتی که قصد محدود کردن آنها را دارد، مورد اشاره قرار داد، زیرا این دستگاهها به پولشوییکنندگان این امکان را میدهند که نقدینگی را به ارز دیجیتال تبدیل کنند “که میتواند به طور آنی و بهطور تقریبی ناشناس در سرتاسر جهان ارسال شود.”
این یک محصول است که به سرعت در حال گسترش است – شش سال پیش ۲۳ دستگاه در حال کار بودند، “برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC گفت. “سه سال پیش ۲۰۰ دستگاه وجود داشت…این تعداد اکنون به ۲,۰۰۰ رسیده است.”
AUSTRAC اعلام کرد که اکثریت تراکنشهای دستگاههای خودپرداز رمزارزی با ارزش بالا به طور مستقیم با کلاهبرداریها یا انتقال پول به حوزههای پرخطر مرتبط است، بر اساس نمونهای از 90 کاربر پرتکاپو که 85% آنها به طور مستقیم به کلاهبرداریها یا موارد مشابه مرتبط بودند.
نگهبان محدودیتهایی بر استفاده از دستگاههای خودپرداز ارز دیجیتال وضع کرد. اوایل امسال. محدود کردن واریزها و برداشتهای نقدی و الزامات بهبود دقت عمل توسط اپراتورها.
مطالب بیشتر: نیوزلند میخواهد در اصلاحات ضد پولشویی، دستگاههای خودپرداز رمز ارز را ممنوع کند.
دیدگاهتان را بنویسید