به طور خلاصه
- مقامات قزاقستان فعالیت ۱۳۰ پلتفرم رمزارز غیرمجاز را که به پردازش وجوه غیرقانونی مشکوک بودند، متوقف کردند و داراییهای دیجیتالی به ارزش ۱۶.۷ میلیون دلار را مصادره کردند.
- نظارتهای مالی ۸۱ شبکه زیرزمینی برداشت پول را شناسایی کردند که بیش از ۴۳ میلیون دلار را مدیریت میکنند.
- احراز هویت بیومتریک برنامهریزیشده برای معاملات نقدی میتواند به زیرساختهای نظارتی تبدیل شود “بدون قوانین قوی حفاظت داده و نظارت مستقل”، یک کارشناس هشدار داد.
مقامات مالی قزاقستان عملیات ۱۳۰ پلتفرم رمز ارزی بدون مجوز را متوقف کرده و ۱۶.۷ میلیون دلار دارایی دیجیتال را در طول یک کارزار اجرایی سراسری که به هدف شناسایی عملیات پولشویی انجام شد، confiscated کردند.
کایرات بیژنوف، معاون رئیس آژانس نظارت مالی کشور، نتایج اجرای قانون را در یک نشست خبری دولت افشا کرد و به این نکته اشاره کرد که چگونه قوانین داخلی تجارت رمز ارز را محدود میکند. پلتفرمها دارای مجوز از نهاد خدمات مالی آستانه و حفظ یکپارچگی با سیستم بانکی سنتی، به گفته یک گزارش از زمانههای آسیای مرکزی .
ناظران مالی همچنین 81 شبکه مخفی را که به تبدیل تخصص دارند، فاش کردند. کریپتو به نقد، با حجم کل معاملات بیش از ۴۳ میلیون دلار.
بیжанوف به نقاط ضعف مداوم در سیستم مالی مبتنی بر نقدی اشاره کرد و گفت که جنایتکاران از کارتهای بانکی ثبتشده تحت هویتهای کاذب برای تسهیل انتقالهای مالی غیرقابل ردیابی بین طرفهای ناشناس سوءاستفاده میکنند.
استخراج نقدی از دستگاههای خودپرداز در سطح کشور در دوره اندازهگیری به ۲۴.۱ میلیارد دلار رسید، که نشاندهنده افزایش ۱.۸ میلیارد دلاری نسبت به سال گذشته است، در حالی که دستگاههای خودپرداز همچنان به عنوان یک نقطه ضعف بحرانی در سیستم باقی ماندهاند.
مقامات با راهکارهای کنترلی سختگیرانه پاسخ دادند و بیش از 913 دلار به کارتهای پرداخت بارگذاری کردند، که اکنون نیاز به تأیید هویت اجباری از طریق پایگاههای داده دولتی و احراز هویت موبایلی دارند.
براساس گزارش، مؤسسات مالی باید تصاویر ضبط شده دوربینهای نظارتی در خودپردازها را به مدت شش ماه نگهداری کنند در حالی که نهادهای ناظر آماده میشوند تا احراز هویت بیومتریک، شناسایی چهره و اسکن اثر انگشت را برای تمام معاملات مبتنی بر نقدی اجباری کنند.
هنگامی که از دیوید سهوئون بک، مشاور جرایم سایبری، پرسیده شد که آیا چنین اقداماتی میتوانند بهعنوان الگویی برای اقتصادهای در حال توسعه عمل کنند یا اینکه به معنای نظارت مالی زیاد هستند، او گفت: رمزگشایی این ابتکار “یکی از جسورانهترین آزمایشها در ارتباط دادن هویت فیزیکی به شفافیت مالی” را نمایندگی میکند.
«روی کاغذ، این امر جعل هویت را بازدارنده میکند و میزان انطباق را قابل اندازهگیری میسازد»، او گفت و هشدار داد که بدون نظارت مناسب، چنین سیستمهایی میتوانند «به ابزارهای نظارت تبدیل شوند».
بک تأکید کرد که کشورهای پیادهسازیکننده سیستمهای مشابه “باید نسبتگرایی را با دقت اندازهگیری کنند — تضمین کنند که اهداف ضد جرم حقوق شهروندان به حریم خصوصی را تضعیف نمیکند یا پایگاههای داده زیستی دائمی ایجاد نمیکند که در برابر سوءاستفاده آسیبپذیر باشند.”
او توضیح داد: “در دستان درست، بیومتریک میتواند اعتماد دیجیتال را تقویت کند؛ اما در دستان نادرست، میتواند دید کامل مالی را عادی سازد.”
گزارش روزانه خبرنامه
هر روز را با مهمترین خبرهای روز آغاز کنید، به همراه ویژگیهای اصلی، یک پادکست، ویدیوها و بیشتر.
دیدگاهتان را بنویسید