وزیر امور داخلی استرالیا، اقدامات جدید برای محدود کردن دستگاه‌های خودپرداز رمزارز را اعلام کرد

وزیر امور داخلی استرالیا، تونی برک، روز چهارشنبه قوانین جدیدی را برای مقابله با دستگاه‌های خودپرداز رمزارز اعلام کرد و این دستگاه‌ها را یک “محصول با ریسک بالایی” نامید که به پولشویی، کلاهبرداری و استثمار کودکان مرتبط است.

این اعلامیه بخشی از یک برنامه وسیع‌تر بود قدرت‌های جدید گسترده برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و خطرات جنایی.

“شش سال پیش، استرالیا ۲۳ تا از آن‌ها داشت. سه سال پیش، استرالیا ۲۰۰ تا از آن‌ها داشت. حالا، ما ۲,۰۰۰ تا از آن‌ها داریم. این تعداد به‌سرعت رشد کرده است.” برک در خلال یک سخنرانی در باشگاه ملی مطبوعات در کانبرا گفت. خبرگزاری ABC .

وزیر امور داخلی گفت خرید ارز دیجیتال با نقدی باعث می‌شود که پیگیری آن دشوار شود، در حالی که AUSTRAC دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را به پولشویی، کلاهبرداری‌ها، تقلب، مواد غیرقانونی و استثمار کودکان مرتبط می‌کند.



“وقتی به کاربران برتر نگاه کردند، کاربران برتری که بیشترین پول را به دستگاه‌های خودپرداز رمزارزی می‌ریزند، ۸۵٪ از پولی که برای کاربران برتر جا به جا می‌شود به انواع کلاهبرداری‌ها یا جابجایی پول مربوط می‌شود.”

این اطلاعیه اوج فشار فزاینده نظارتی بر صنعتی را نشان می‌دهد که مقامات می‌گویند بدون کنترل رشد کرده و به تسهیل جرایم مالی کمک کرده است.

برک گفت که قانون‌گذاری در حال تدوین است تا به AUSTRAC قدرت محدود کردن یا ممنوع کردن “محصولات با ریسک بالا”، از جمله خودپردازهای رمزارز، را بدهد و انتظار می‌رود وزیر آن را در ماه‌های آینده به مجلس معرفی کند.

وزیر از تعیین اینکه آیا AUSTRAC ماشین‌ها را به‌طور کامل ممنوع خواهد کرد یا خیر، خودداری کرد و گفت اینگونه اعلام‌ها می‌تواند منجر به یک “چالش قانونی” شود.

“ظرفیت AUSTRAC برای اتخاذ تصمیم در این مورد از طریق قانونی که من معرفی خواهم کرد، فراهم خواهد شد.” برک افزود.

ریسک از دیدگاه

«من معتقدم که خودپردازهای رمزارزی در مقایسه با سایر کانال‌های معتبر مانند بانک‌ها، کازینوها یا خدمات حواله (به‌ویژه از آنجایی که بیشتر خودپردازهای رمزارزی در حال حاضر به یک نوع شناسایی مشتری (KYC) نیاز دارند) نمایانگر ریسک قابل توجهی نیستند»، جیمز ولپه، مدیر بنیان‌گذار شرکت آموزشی Web3 مستقر در ملبورن، به Decrypt گفت.

او گفت که دستگاه‌های خودپرداز نیاز به توجه دارند با وجود اینکه “در میان بارزترین منابع خطر جرایم مالی” نیستند و افزود که به نظر می‌رسد AUSTRAC بر روی “هدف قرار دادن سوءاستفاده‌های جنایی به جای خنثی کردن نوآوری” متمرکز است.

سرکوب‌های نظارتی از مارس آغاز شد که در آن AUSTRAC اپراتورهای خودپرداز کریپتو را تحت فشار قرار داد. “در حالت هشدار” پس از اینکه یک نیروی ویژه در اواخر سال 2023 “روندها و شاخص‌های نگران‌کننده‌ای از فعالیت‌های مشکوک” مرتبط با این ماشین‌ها را کشف کرد.

تا ژوئن، این آژانس از بازدید مجدد برای اپراتور خودپرداز کریپتو هارو امپایرز خودداری کرده بود و تحمیل سقف‌های تراکنش ۵,۰۰۰ دلار به همراه الزامات افزایش یافته دقت نظر مشتری در سرتاسر این بخش.

ولپه گفت که فضای لازم برای “همکاری هوشمندتر” بین AUSTRAC، نیروهای انتظامی و تأمین‌کنندگان خودپرداز وجود دارد.

او پیشنهاد داد که سیستم‌های خودکار می‌توانند “الگوهای تراکنش را بررسی کنند و فقط فعالیت‌های پرخطر یا مشکوک را برای بررسی بیشتر علامت‌گذاری کنند”، که این امکان را فراهم می‌کند که “اجرای هدفمند در حالی انجام شود که حق حریم خصوصی کاربران حفظ شود.”