پلیس لندن پنج نفر را در تحقیقات کلاهبرداری 1.3 میلیون دلاری ارز دیجیتال دستگیر کرد

پلیس متروپولیتن لندن پنج مرد را به خاطر ارتباط با یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال که به گفتهٔ کارآگاهان از پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین جعلی برای جذب هزاران قربانی بالقوه در سطح جهانی استفاده کرده، دستگیر کرده است.

این وب‌سایت‌ها بسیار قانع‌کننده هستند و از محتوای حرفه‌ای با ظاهری مناسب، تاییدیه‌های جعلی و شیوه‌های بازاریابی تهاجمی برای جذب مردم استفاده می‌کنند، گفت بازپرس ارشد استیون بورن از سرویس پلیس متروپولیتن در یک. بیانیه روز پنجشنبه.

مظنونان، با سنین بین ۲۱ تا ۳۷ سال، در تاریخ ۱ اکتبر توسط تیم جرایم اقتصادی متروپولیتن به ظن توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بازداشت شدند. آن‌ها از آن زمان به قید وثیقه آزاد شده‌اند تا تحقیقات بیشتری انجام شود.

پلیس گفت که باور دارند قربانیان ممکن است بیش از ۱.۳ میلیون دلار (۱ میلیون پوند) در مجموع از دست داده باشند. متهمان به راه‌اندازی یک عملیات «اتاق بخار» در لندن متهم‌ هستند که تماس‌های پیگیری انجام می‌داد تا قربانیان را تحت فشار قرار دهد تا پول بیشتری در توکن‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند که، به گفته‌ی تحقیقات، هرگز قصد نداشتند در صرافی‌های معتبر لیست شوند.



مبارزه با کلاهبرداری هنوز هم یک نبرد دشوار برای نیروهای انتظامی در بریتانیا و فراتر از آن است.

در سپتامبر ۲۰۲۵، تقریباً ۵۰,۰۰۰ تماس و ۹,۰۰۰ چت وب وجود داشت. دریافت شده توسط خط تلفن ملی تقلب در انگلستان، اکشن فِراد. تا کنون در سال جاری، اکشن فِراد ۳۰۸٬۰۰۰ گزارش تقلب دریافت کرده که نمایانگر بیش از ۳.۳ میلیارد دلار (۲.۶ میلیارد پوند) خسارت است. از این تعداد، ۲۵٬۰۰۰ گزارش به عنوان تقلب‌های سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی شده که مجموع خسارت آن‌ها به ۱.۳ میلیارد دلار (۱ میلیارد پوند) می‌رسد.

کارآگاهان چندین وب‌سایت مظنون، از جمله DTX Exchange، Intel Markets، Cryptids، Algo Tech Trades و Unilabs Finance را به یک شبکه مشترک مرتبط کرده‌اند.

به نظر می‌رسد همه آنها غیر فعال شده‌اند به جز یونی‌لبز فایننس که همچنان به صورت آنلاین فعال است. سایت خود را به عنوان “بهترین عملکرد کننده در زمینه سوپر صندوق‌های رمزارز” توصیف می‌کند و ادعا می‌کند که ۳۰ میلیون دلار دارایی مدیریت می‌کند.

این درخواست برای اظهار نظر را پاسخ نداد. کدگشایی کنید درباره اتهامات پلیس.

مت‌ گفت که برخی از این وب‌سایت‌ها قبلاً تحت نام‌های دامنه مختلفی فعالیت کرده‌اند که ردیابی آن‌ها را سخت‌تر کرده و ریسک برای سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.

بورن گفت: “ما تأثیر ویرانگر کلاهبرداری بر مردم را تشخیص می‌دهیم و به همین دلیل متعهد به تحقیق در مورد جرایم از این نوع و حمایت از افرادی که تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، هستیم.”

هرچند ما هنوز در مراحل ابتدایی تحقیق هستیم، اما بر این باوریم که این جرم بر قربانیان در هر گوشه‌ای از جهان تأثیر می‌گذارد و به شدت به اعضای جامعه توصیه می‌کنیم که با وب‌سایت‌های فهرست‌شده ارتباط برقرار نکنند یا سرمایه‌گذاری نکنند.