مظنون به کلاهبرداری رمزنگاری با ارتباط به 580 میلیون دلار سرقت شده در بانکوک دستگیر شد

یک مرد پرتغالی که پلیس او را به سازماندهی تقلب در ارزهای دیجیتال و کارت‌های اعتباری به ارزش ۵۸۰ میلیون دلار (۵۰۰ میلیون یورو) مظنون است، در بانکوک، تایلند دستگیر شده است.

مردی که به عنوان پدرو م. 39 ساله توسط روزنامه تایلندی به زبان انگلیسی شناسایی شده است کاوسود اولین بار در یک مرکز خرید لوکس توسط یک خبرنگار پرتغالی که در شهر تعطیلات بود، دیده شد.

نام خانوادگی پدرو تأیید نشد توسط خاوزود اما پروفایل و تصاویر او با آنچه که مربوط است مطابقت دارد پدرو موراتو کیست خوب شناخته شده در رسانه‌های پرتغالی.

مقامات تایلند می‌گویند که هویت او را با استفاده از شناسایی چهره و داده‌های بیومتریک تأیید کرده‌اند. پلیس بیش از 10 بازپرس غیرuniform را برای جستجوی مرکز خرید اعزام کرد. گفته می‌شود که پدرو م. در حالی که با یک حالت “تنش‌زا” در حال تماس با گوشی هوشمندش بود، پیدا شده است.



پلیس می‌گوید که پدرو، که در لیسبون به دنیا آمده، از سال ۲۰۲۳ در تایلند زندگی می‌کند. او توانسته بود از دستوری اولیه برای دستگیری که پس از ورود اولیه‌اش به کشور صادر شد، فرار کند و در آنجا بماند. اما او پس از عدم تمدید ویزا یا ثبت رسمی آدرسش به طور غیرقانونی در آنجا بود.

گفته می‌شود که او به فعالیت‌های کلاهبرداری خود در تایلند ادامه داد و در بانکوک به ادعای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران بیش از ۱ میلیون بات (۳۰,۸۰۰ دلار) متهم است. به نقل از پایگاه‌های داده اینترپل، خاسود می‌گوید که پدرو در کلاهبرداری‌ها در نقاط مختلف جهان از جمله پرتغال، اروپا، فیلیپین و تایلند درگیر بوده است.

تایلند به پناهندگان کریپتو پاسخ می‌دهد

فرار به تایلند ممکن است استراتژی مؤثری برای جلوگیری از تنبیه به خاطر جرم‌های مربوط به رمزارز نباشد. این کشور در جنوب شرق آسیا در سال گذشته تعداد زیادی از مظنونان به جرم‌های رمزارز که در حال فرار بودند را دستگیر کرده است.

در ماه مه، یک زن ویتنامی 30 ساله بازداشت شد در بانکوک به خاطر مشارکتش در یک کلاهبرداری رمزارز که به طور ظاهری بیش از ۲,۶۰۰ قربانی را فریب داده و منجر به خسارات تقریبی ۳۰۰ میلیون دلار شده است.

در اوت، پلیس تایلند یک مرد ۳۳ ساله کره جنوبی را به خاطر نقش ادعایی‌اش در فرودگاه سووارنابومی بانکوک دستگیر کرد. در شستشوی ارز دیجیتال از طریق شمش‌های طلا برای مجرمان بین‌المللی.

همان هفته، “مغز متفکر” ۳۴ ساله یک طرح تقلبی دیگر تسلیم شد به کشورش کره جنوبی. این طرح به عنوان یک کلاهبرداری علیه ستاره کی‌پاپ جونگکوک، یکی از اعضای BTS و بسیاری دیگر در نظر گرفته شده بود.