کوکوین با اقدام 14 میلیون دلاری کانادایی در مورد ثبت نام و اختلافات کنترل پولشویی روبروست

کوکوین در حال استیناف است اقدام اجرایی کانادایی که در آن، بورس به خاطر عدم ثبت به عنوان یک کسب‌وکار خدمات مالی و عدم حفظ دفاع‌های مناسب در برابر پولشویی مورد اتهام قرار گرفت، پرونده‌ای که منجر به جریمه‌ای بیش از ۱۹ میلیون دلار (۱۴ میلیون دلار آمریکا) شد.

این جریمه غیرمعمولاً بزرگ از سوی مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) پس از کشف این موضوع که شرکت Peken Global Limited مستقر در سیشل، که به عنوان KuCoin فعالیت می‌کند، معاملات بزرگ کریپتو را گزارش نداده و معاملات مشکوکی که ممکن است با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مرتبط باشند، علامت‌گذاری نکرده است، تحمیل شد، این نهاد روز پنج‌شنبه اعلام کرد.

تنظیم‌کننده گفت که کوکوین در تقریباً ۳۰۰۰ مورد از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، معاملات بزرگ را گزارش نکرد و در ۳۳ مورد “در گزارش معاملات مالی ناکام بود که شواهد معقولی برای مشکوک بودن به ارتباط این معاملات با ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب فعالیت‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریستی وجود داشت.”

کوکین گفت که درخواست تجدید نظری را به دادگاه فدرال کانادا تسلیم کرده است “به دلایل ماهوی و آیین دادرسی.”

“در حالی که کوکوین به فرآیند تصمیم‌گیری احترام می‌گذارد و به رعایت مقررات و شفافیت متعهد است، با این نتیجه‌گیری که کوکوین یک کسب‌وکار خدمات مالی خارجی است و همچنین جریمه تحمیل‌شده، که کوکوین بر این باور است که غیرمعقول و تنبیهی است، مخالفت دارد.” در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه گفته شد .

این جریمه FINTRAC عمده‌ترین بخش جریمه‌های این سازمان در سال گذشته را تشکیل می‌دهد و اشاره کرد که در این مدت ۲۳ بار جریمه‌هایی به مبلغ کل ۲۵ میلیون دلار وضع کرده است. گفته می‌شود تخلفات ادعایی KuCoin جدی بوده و در مورد عدم گزارش معاملات مشکوک، “شدید” بوده است.

کوکوین در موارد مشابه در حوزه‌های قضایی مختلف جریمه شده است، از جمله یکی از کمیسیون اوراق بهادار انتاریو در سال ۲۰۲۳. در ایالات متحده، این شرکت با وزارت دادگستری به توافق رسید اوایل امسال، با پرداخت نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار، به اتهام فعالیت‌های غیرمجاز اظهار گناه کرد و توافق کرد که از ورود به کشور خودداری کند.

بیشتر بخوانید: کره جنوبی به دنبال تحریم علیه کوکوین و سایرین: گزارش