کوین‌بیس، بایننس و دیگر صرافی‌ها هدف توسعه بررسی‌های AML توسط نظارتگر فرانسوی: بلومبرگ

فرانسه با افزایش بررسی‌های ضدپولشویی به دنبال هدف قرار دادن صرافی‌های رمزنگاری است تا مشخص کند کدامیک مجوز عمومی در سطح اتحادیه اروپا (EU) دریافت خواهند کرد. بلومبرگ روز جمعه گزارش داد .

بر اساس گزارشی که به افرادی آشنا با این موضوع استناد دارد، کون‌بیس (COIN) و بایننس جزو صرافی‌هایی هستند که در حال بررسی هستند.

سازمان نظارت و حل‌وفصل امور مالی فرانسه (ACPR) از اواخر سال ۲۰۲۴ بررسی‌های میدانی را آغاز کرده و به بایننس دستور داده است تا کنترل‌های ریسک خود را تقویت کند.

عدم رعایت الزامات تعیین شده توسط ACPR می‌تواند توانایی یک صرافی را برای دریافت مجوز بازارها در دارایی‌های کریپتو (MiCA) از فرانسه، که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد خدمات خود را در برابر کل اتحادیه اروپا ارائه دهند، به خطر بیندازد.

شرکت‌ها تا پایان ژوئن سال آینده فرصت دارند تا مجوز مذکور را کسب کنند.

یک سخنگوی بایننس در یک نظر کتبی گفت: “تعامل با ACPR بخشی مداوم از عملیات به عنوان یک شرکت ثبت‌نام شده در ضد پولشویی (AML) است و بررسی چارچوب‌های AML بخشی روتین از نظارت تنظیمی ACPR محسوب می‌شود. ACPR این چک‌ها را در ده‌ها صرافی انجام می‌دهد، همان‌طور که در گزارش سالانه ۲۰۲۴ آنها به تفصیل توضیح داده شده است.”

نه کوین بیس و نه ACPR به درخواست کوین‌دسک برای اظهار نظر پاسخ دادند.

بروزرسانی (17 اکتبر، 16:10 به وقت UTC): نظر ارسال‌شده از طریق ایمیل از جانب بایننس اضافه شد.