دسته: پول‌شویی

قصاب‌سازی خوک، نوعی کلاه‌برداری رمانتیک که در آن قربانیان به ارسال پول به طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی رمزارزی ترغیب می‌شوند، به یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل شده است، طبق گزارش شرکت تحلیل بلاک‌چین الیپتیک در سال ۲۰۲۵. گزارش تیپ‌شناسی. این مطالعه به روش‌های روزافزونی اشاره دارد که برای پولشویی وجوه دزدیده شده سازمان‌یافته‌تر شده و…

کوکوین در حال استیناف است اقدام اجرایی کانادایی که در آن، بورس به خاطر عدم ثبت به عنوان یک کسب‌وکار خدمات مالی و عدم حفظ دفاع‌های مناسب در برابر پولشویی مورد اتهام قرار گرفت، پرونده‌ای که منجر به جریمه‌ای بیش از ۱۹ میلیون دلار (۱۴ میلیون دلار آمریکا) شد. این جریمه غیرمعمولاً بزرگ از سوی…